Памятка - Обязательные признаки состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ, в совокупности с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств

Деяния, предусмотренные статьей 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), относится к  преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного
в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание имвидимости законности.По смыслу закона указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Состав указанного преступления является формальным, то есть считается оконченным с момента выполнения преступных действий, а именно, когда лицо направляет в финансовый оборот преступно полученные денежные средства и фактически выполнил часть действий по совершению сделки или финансовой операции.

Объектом криминального деяния выступают общественные отношения в сфере предпринимательской и иной экономической деятельностью, то есть преступные действия направлены на нарушение общественных отношений, регулирующих законный оборот денежных средств и иного имущества
в экономике.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом, направленным на легализацию денежных средств и (или) имущества, добытых преступным путем.

Субъект преступления может являться как специальным (лицо в коммерческой и иной организации, наделенное полномочиями по осуществлению финансовых операций), так и общим (вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет).

При установлении цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, следует обращать внимание на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных
с ними действий, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества, ориентироваться на приведенные в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» типичные способы проявления легализации (отмывания) преступных доходов.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации высказала позицию относительно осуществления финансовых операций с использованием криптовалют, отменив кассационным определением от 08.06.2023 (№ 6-УДП23-6-А1) приговор Рязанского областного суда
от 18.11.2022 в части оправдания лица за легализацию преступных доходов, преобразованных из «биткоинов», указав, что способ получения денежных средств путем проведения последовательных финансовых и банковских операций, а именно: зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет-криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на других лиц, и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у подсудимого цели легализовать денежные средства.

Указанное судебное решение может служить вариантом нормативного толкования (для категории таких дел) и использоваться в правоприменительной практике при возбуждении органами расследования уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ.